Европол сообщил о проведении совместной операции с испанскими властями, в результате которой в Малаге был задержан «один из крупнейших в Европе отмывателей денег».
В рамках операции были также задержаны два его сообщника, а по 11 адресам в Испании и Великобритании местная полиция провела обыски.
Европол отмечает, что задержанный, имя и гражданство которого власти не раскрывают, является одним из руководителей международной преступной группировки, занимавшейся отмыванием денег и контрабандой наркотиков.
В апреле этот человек был также объявлен в розыск властями США по подозрению в связях с так называемым картелем Кинахана — ирландской ОПГ, действующей на территории Ирландии, Великобритании, Испании и ОАЭ. По неофициальным данным СМИ, задержанным может являться гражданин Великобритании и Ирландии по имени Джон Фрэнсис Морриси.
Европол сообщает, что в ходе полуторагодового расследования выяснилось, что задержанный и его сообщники отмыли не менее 200 млн евро.
Для отмывания использовалась неформальная теневая система финансовых расчетов «Хавала», распространенная на Ближнем и Среднем Востоке еще до появления современной банковской системы и сейчас нередко используемая для пересылки денег мигрантами и/или родственниками.
Преступники легализовали деньги, полученные в основном от торговли контрабандными товарами и наркотиками, через созданную ими сеть офшорных фирм-однодневок в Гибралтаре, а также через некоторое количество контролируемых преступниками ночных клубов в Испании.
Сроки действия вида на жительство (ВНЖ) в Испании зависят от типа получаемого ВНЖ. Вот основные категории ВНЖ и их стандартные сроки действия:
Рабочий ВНЖ: Обычно выдается на срок до 1 года с возможностью продления. При повторном продлении может быть выдан на 2 года.
"Золотая виза" (Golden Visa): Первоначально выдается на 2 года, затем может быть продлена каждые 2 года при соблюдении условий программы (инвестиции и прочие).
ВНЖ без права на работу: Сначала выдается на 1 год с возможностью продления на 2 года при соблюдении условий (финансовая состоятельность и наличие медицинской страховки).
Студенческий ВНЖ: Выдается на срок, равный продолжительности учебы (обычно от 1 года до окончания учебного заведения). Можно продлить, если продолжаете обучение.
ВНЖ для высококвалифицированных специалистов: Обычно выдается на 1 год, с возможностью продления на 2 года при условии сохранения рабочего места.
